Контрагентті және өзіңізді СТН бойынша тексеріңіз. Келісімшарт жасау кезінде тәуекелдерді қалай азайтуға болады?

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Іскерлік серіктестің іскерлік беделі кез келген бизнестің ең маңызды тұстарының бірі болып табылады. Сіздің компанияңыздың гүлденуі оның өз міндеттемелерін қалай орындайтынына да байланысты болады. Бірақ контрагентті қалай тексеруге және өзіңізді ықтимал қиындықтардан қорғауға болады? Мұны істеу соншалықты қиын емес. Сізге болашақ серіктес туралы ең аз ақпаратты білу қажет. Көбінесе тек СТН-ді білу жеткілікті. Контрагентті қалай тексеруге және өзіңізді қорғауға болады? Бұл туралы толығырақ төменде оқыңыз.

Неге тексеру керек?

Тіпті жаңадан бастаған кәсіпкер де біледі: бизнес тәуекелдерін барынша азайтқыңыз келсе, өзіңізді және контрагентіңізді барлық мүмкін түрде тексеріңіз. Көбінесе қаржылық қауіпсіздік қызметі жақсы қалыптасқан ірі фирмалар мұндай тексерулерге жүгінеді. Шағын компаниялар, сондай-ақ жалғыз кәсіпкерлер, көбінесемұндай әрекеттерді елемеу. Және бекер. Контрагентті тегін, тез және сенімді тексеру өте қарапайым. Сізге не нәрсеге назар аудару керектігін білу керек.

СТН нені білдіреді және оның шындығын қалай тексеруге болады?

Ең алдымен контрагентті СТН бойынша тексеру керек. Бұл не? СТН жеке сәйкестендіру нөмірін білдіреді. Ол әрбір адамға немесе кәсіпкерге оның салық органдарында тіркелгендігінің белгісі ретінде тағайындалады.

Оны кез келген іздеу жүйесін пайдаланып таба аласыз. Кәсіпорынның толық атауын «соғуға» тұрарлық және сіз бірден көптеген ақпаратты, соның ішінде компанияның СТН-ін аласыз. Кері әрекетті де жасай аласыз - СТН нөмірі бойынша компания туралы қосымша ақпаратты біліңіз.

Бірақ кейде СТН бар сияқты болып көрінеді, бірақ ол туралы ақпарат табылмайды. Бұл жерде ойлануға тұрарлық. Мүмкін ұсынылған сан нақты емес және жай сандар жиыны болуы мүмкін. Ал компания бір күндік бизнес. Сіз контрагентті тексеріп, бұл жағдайда өзіңізді қорғай аласыз. Сәйкестендіру нөмірінің шынайылығын тексеруге болатын қарапайым формула бар. Кез келген заңды тұлға үшін СТН 10 цифрдан тұрады. Алғашқы 9-ды есептеулер үшін қолданамыз, ал 10-ын сынақ.

Алғашқы 9 цифрды алып, оларды келесідей көбейтіңіз:

• 1 - 2-ге көбейту;
• 2-ші - 4 бойынша;
• 3-ші - 10 бойынша;
• 4 - 3-ке көбейту;
• 5-ші - 5 бойынша;
• 6-шы - 9;
• 7-ші - 4 есе ұлғайту;
• 8-ші - 6-ға көбейтіңіз;
• 9-дан 8-ге дейін.

Енді барлық нәтижелерді қосып, осы нөмірді есте сақтаңыз.

Қосу нәтижесінде алынған санды 11-ге бөліңіз. Егер нәтижеде қалдық болса, онда ондық бөлшекті алып тастап, бүтін санды қайтадан 11-ге көбейту керек. Енді алынған сан мен санды салыстырыңыз. өнімдерді қосу нәтижесінде шыққан біреуі (біз оны есте сақтаймыз). Бірінен екіншісін алып тастау керек. Алынған сан соңғы, оныншы санға сәйкес келуі керек. Егер бәрі ойдағыдай болса - СТН нөмірі нақты болса, ол орындалмады - бұл қарастырған жөн.

Компанияның атауы бойынша СТН-ді қалай білуге болады?

Егер салық қызметі сізге сұрақ қойғыңыз келмесе, мәміле жасамас бұрын контрагентті тексеру қажет. Егер сіз атаудан басқа болашақ серіктестер туралы ештеңе білмесеңіз, бұл маңызды емес. Сіз сондай-ақ СТН-ді біле аласыз. Мұнда кішкене ережелер бар:

• компания атауы іздеу жүйесіне тырнақшасыз енгізіледі;
• іздеу қысқартуларсыз толық аты-жөні бойынша орындалуы керек;
• Емле немесе грамматикалық қателер болса да, атауды дәл сол күйінде енгізіңіз.

Қажетті деректерді тапқаннан кейін сіз тек СТН-ді ғана емес, басқа да деректерді біле аласыз. Кейде қиындық бірнеше фирмалардың бір атаумен болуы мүмкін. Содан кейін әрекет түрі немесе кейбір қосымша ақпарат бойынша тексеруге болады.

Басқа мәліметтерді пайдаланып СТН-ді қалай табуға болады?

Контрагентті СТН бойынша тексеру оңай. Бірақ кейде бұл деректержеткіліксіз. Егер сіз іздеген компанияның жеке веб-сайты болса, онда әдетте заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімі, мемлекеттік тіркеу нөмірі немесе PSRN сияқты мәліметтерді таба аласыз. Мұның бәрі қосымша тексеру үшін пайдалы болуы мүмкін. Ашық көздерден мүмкіндігінше қосымша ақпаратты біліп, Федералдық салық қызметіне хабарласуға болады. Жеке өтініш, әрине, ақшаны талап етеді, бірақ шығындар толығымен негізделген. Салық кеңсесі контрагентті өте жылдам тексере алады. Сізге ең дәл және сенімді ақпарат беріледі. Жеке тұлғалар үшін сертификат 200, ал заңды тұлғалар үшін 400 рубль тұрады.

Контрагент деректерін жинау: нені тексеру керек?

Егер сіз жаңа контрагентпен мәміле жасағыңыз келсе, ол туралы мүмкіндігінше көбірек ақпарат алуға тырысыңыз. Сізге келесі құжаттардың көшірмелері қажет:

• мемлекеттік тіркеу туралы куәлік;
• салық төлеушінің анықтамасы;
• банк деректемелері;
• жұмыс істеу лицензиясы (бар болса);
• компания жарғысының көшірмесі.

Контрагент туралы толық ақпаратты алу келесі элементтерді қамтиды:

Негізгі деректер. Оған мыналар кіреді: тегі, құрылтайшының аты, кәсіпорынның толық атауы, СТН, құрылған күні, заңды және физикалық мекенжайлары, осы кәсіпкердің фирмаларды таратқаны туралы ақпарат.

Кәсіпорын туралы ақпарат. Компанияның заңдылығы туралы деректер, шолулар, әсіресе тәуелсіз көздерден алынған.

Қызметкерлер деректері. Кейбір фирмалар өз қызметкерлері арқылы көптеген транзакцияларды өткізеді, осылайша олардың назарын басқалардан аударады.

Ұсынылған транзакция туралы ақпарат. Келісімшарт сомасына ерекше назар аудару керек. Жеке кәсіпкерлермен ынтымақтастық туралы айтатын болсақ, онда ешқандай миллиондар туралы сөз болуы мүмкін емес. Егер белгілі бір ЖШҚ сізге компанияның балансындағы қаражаттың 25% -дан астам сомасында мәміле ұсынса, сіз мұндай ынтымақтастық туралы ойлануыңыз керек. Баланс жағдайы туралы ақпаратты келісімшартқа қол қоймас бұрын да сұрау керек.

Контрагентті СТН бойынша тексеру: Федералдық салық қызметі

Бұл сенімді ақпарат алу үшін баратын ең бірінші орын. Федералды салық қызметі контрагентті СТН бойынша өте тиімді тексере алады. Әрине, Интернеттегі сәйкес қызметтерді пайдалана отырып, мұны тез және тегін жасауға азғырылады. Бірақ егер транзакция үлкен болса, салық басқармасына жеке барып, ресми өтініш жасаған дұрыс. Алынған құжат сізді алаяқтардан толығымен қорғап қана қоймайды, сонымен қатар салық органдарының өздерінен де өзіндік «сүйкімділік» болады. Олардың енді сенімсіз контрагентті анықтау үшін жеткілікті қадамдар жасамады деп мәлімдейтін себебі болмайды.

Nalog.ru: өзіңізді және контрагентті тексеріңіз

Егер сізге қолдары мен мөрлері бар ресми құжат қажет болмаса, бірақ ақылы чек үшін ақша қажет болмаса, Федералдық салық қызметінің ресми сайтын пайдалана аласыз. Ол осылай аталады - nalog.ru (nalog.ru). Өзіңізді және контрагентті тексеріңіз және сіздің бизнесіңізге ештеңе қауіп төндірмейді.

Сайт өте қарапайым. Бұл тіпті компьютермен сирек айналысатындар үшін де интуитивті. Алдыменсәйкес бөлімге өту керек:

• жеке тұлғалар;
• IP;
• заңды тұлға.

Енді тізімнен «Контрагентті тексеру» сілтемесін таңдап, сәйкес бетке өтіңіз. Пайда болған терезеде СТН / OGRN нөмірлерін немесе ұйымның атын енгізіңіз. Төменде орналасқан терезеде captcha енгізіңіз - суретте жазылған бірнеше сандар. Енді «Табу» түймесін басып, нәтижеден ләззат алыңыз. Ашылған бетте компания туралы толық дерлік ақпаратты қамтитын.pdf пішіміндегі құжатты жүктеп алуға болады.

Сондықтан проблемаларды қаламасаңыз, nalog сайтына өтіп, өзіңізді және контрагентті тексеріп, қорғалған сезініңіз.

Федералдық салық қызметінің веб-сайтында сіз басқа іздеу түрлерін жүргізе аласыз:

• Мемлекеттік тіркеу үшін немесе құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу үшін құжаттарды ұсынған тұлғалар туралы мәліметтер.
• Жарғылық капиталды тарату, қайта ұйымдастыру немесе азайту туралы шешім қабылданған тұлғалар туралы деректер.
• Әрекетсіз заңды тұлғаны заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінен шығару туралы ақпарат.
• Бақылау құқығынан айырылған тұлғалардың тізілімі және атқарушы органдарында осындай адамдар бар ұйымдар туралы мәліметтер.
• Жаппай тіркеу мекенжайлары және тіркелген мекенжайларымен байланысы жоқ фирмалар туралы деректер.
• Салық берешегі немесе салық есептілігінде ақаулары бар ұйымдар туралы деректер.
• Тіркелген бірнеше ұйымы бар жеке тұлғалар туралы ақпарат.
• Басқа деректер.

IP туралы не білуге болады

Егер сіз контрагентті және өзіңізді тексеруді шешсеңіз және сіздің контрагентіңіз жеке кәсіпкер болса, Федералдық салық қызметінің қызмет көрсету бөлімінің көмегімен сіз келесі ақпаратты ала аласыз:

• фамилиясы, аты, әкесінің аты;
• азаматтық;
• USRIP тіркеу нөмірі;
• тіркеу күні;
• лицензиялардың болуы және олардың саны туралы деректер;
• салық тіркеуі туралы ақпарат - күні және СТН;
• OKVED - кәсіпкерлік қызмет кодтары;
• Әлеуметтік сақтандыру қорында және Зейнетақы қорында тіркелгені туралы деректер;
• нақты жеке кәсіпкерді тіркеу туралы құжаттар орналасқан салық қызметінің нақты бөлімшесі туралы ақпарат.

Заңды тұлға туралы қандай ақпарат ала аламын

Егер сіздің контрагент заңды тұлға болса, Федералдық салық қызметінің веб-сайты сізге келесі ақпаратты бере алады:

• Аты және заңды мекенжайы.
• PSRN күні мен тіркеу нөмірі.
• Компанияның құрылтайшылары, заңды тұлғаны құру немесе қайта ұйымдастыру туралы мәліметтер.
• Ұйым қызметіндегі кез келген елеулі өзгерістер туралы ақпарат.
• Таратудың немесе қайта ұйымдастырудың басталуы туралы деректер, егер бар болса.
• Компанияның басшысы және жарғылық капитал мөлшері туралы ақпарат.
• Компанияның барлық бөлімшелері туралы ақпарат.
• OKVED деректері және барлық қолжетімді лицензиялар туралы ақпарат.
• FSS және PF тіркеу туралы ақпарат.
• Компанияны тіркеу туралы құжаттар пакеті орналасқан Федералдық салық қызметінің нақты бөлімі туралы ақпарат.

Сіз әлдеқашан түсінген боларсыз: "Егер сіз бизнес тәуекелдерін азайтқыңыз келсе, өзіңізді және контрагентіңізді тексеріңіз." Әрбір транзакция кезінде осы ережені сақтау арқылы сіз салық кеңсесінде ешқашан қиындықтарға тап болып қана қоймай, ақшаңызды алаяқтардан қорғайсыз.